governance intelligence在2024年 12月3 日年刊出了一份活動報導，內容是探討董事會評估的，十分有參考性。
治理情報(Governance Intelligence)最近在紐約舉行的公司治理論壇（Corporate Governance Forum）上的專家座談，探討執行董事會評估的某些最佳實務，此流程已吸引越來越多人注意，專業人士或許想在代理投票季節之前的現在展開作業。
董事會評估是檢核董事是否有效工作以及是否完成董事會、功能性委員會及個別董事職責的重要手段。若執行得當，此過程應有助於提升績效，以及辨識或提供解決任何議題的基礎。公司秘書(corporate secretaries)在確保其成效方面扮演關鍵角色。
財顧機構公平(Equitable)的治理主管兼副法務長Jessica Olich說，她會在秋季開始準備即將到來的評估，以利及時在代理投票說明書中描述流程。越來越多公司正對此做出更詳細的揭露。
Olich建議說：「每位公司秘書都應該在每年秋季重新審視其【董事會評估】流程」。此作為年度回顧的一部份，她也和提名與治理委員會召集人及/或董事長談論他們想要做出的改變。
座談會成員，即星座能源公司(Constellation Energy)副總裁、副法務長兼公司秘書的Arden Phillips指出，公司秘書應該先向法務長或執行長提出他們希望加進到評估調查中的新問題，然後再納入其中。他還說，在正式推出這些變革之前，他們應該先和提名與治理委員會及/或董事長先「交際(socialize)」這些問題。
照樣，Olich強調，公司秘書在考慮新問題時需要檢查有無敏感性。她評論說：「這是超級敏感的區塊。」
Phillips說，公司秘書在草擬書面評估問題時也需要小心，不致誘導董事的回答透露風險管理或其他問題，從而把問題納入公司紀錄。
他說，調查中使用的問題需要明智，並且可能產生的資訊可協助董事會更有效運作，而不會創造不利的責任。例如：「關於公司，你有什麼想要更多了解的嗎？」「董事會的議程結構讓我們有足夠時間討論必要問題嗎？」
外部協助
公司秘書和董事會需要做的關鍵決策之一為是否讓外部顧問參與評估過程。Olich與Phillips都主張至少每隔幾年的評估中借助第三方的重要性。
座談會成員，Spencer Stuart 的合夥人兼董事會效能服務負責人George Anderson解釋說，大多數雇用他事務所的董事會這樣做都是為了超越自己的內部調查。他說，如此做的一個關鍵部分是與董事會成員進行訪談，因為如此可產出更深入、更微妙的資訊，並使得董事比內部調查多幾分自我批判。
Anderson說：「要做到這一點，我們必須讓董事們對流程與對話感到自在」。實現此一目標有不同方式，包括提前與董事會針對引導訪談的問題清單達成共識―「不會有意外，他們不會感覺被逮到了」，他評論道―進行訪談是一場對話，而非審問。
Anderson說，如果有問題需要解決，董事會也會讓他的事務所介入。這或許是一個高階問題—關於董事會是否可透過其參與公司策略來增加價值。它可能是一個更稀鬆平常的問題，諸如董事會資料，或者更敏感的問題，諸如覺得哪個董事表現不佳。
至終，董事會評估成功很大程度仰賴於實踐流程中任何建議的改變。Olich說，她會向董事會提出一份平衡、簡潔的報告，裡面包括一些數字資料，並且已有能力制定行動計畫，其中包含在來年的某些工作事項。
她補充說，作為落實計畫的一環，公司秘書應該提醒董事會成員，例如，根據董事會回饋意見制定的行動計畫，增加15分鐘的會議時間討論某個問題。
Anderson也說，一份行動計畫是重要的，計畫應當一頁就好，裡面概述董事會在評估後將採取的步驟。他說：「否則，就像你做了這所有的工作，然後什麼事發生呢？」
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