在參與董事會評估時，董事會在策略制定方面的互動其實很不容易，因為不好講、也不好評斷。這篇"The Board’s Role in the Strategy Process"是由Ramesh Nuggihalli所寫、2024年7月16日在Directors & Boards刊出。或可參考。以下分享一些要點。
董事會、執行長及經營團隊，在攜手準備、審視和核准公司策略上，有共同重要角色。執行長的工作就是準備及執行策略。聰明的執行長會歡迎董事對策略形成的看法。董事會則需要就策略規劃提供全面性的指導，並確保資源符合公司策略目標及願景。
董事必須使用他們的技能、知識與產業經驗，對經營團隊提出建議，並在制定策略時擔任思想伙伴。然而，董事會也須平衡其參與程度，因為影響過大、或管得太細，會跨越公司監督與管理的界線。為確保有良好的結果，執行長與董事會必須在開始工作前，先對策略流程之架構及目標取得共識。
董事會成員的營運經驗、深入的產業知識、技術技能，以及在財務安全和人才管理上的部門經驗，對於提升公司策略而言都十分重要。最終，董事會經驗的多元性，會豐富策略對話。
董事會可聘請外部顧問，就公司策略及特殊主題提供獨立的觀點，不過這應該要審慎使用。有公司外部市場經驗的董事，可對策略討論帶來不一樣的觀點。他們或許更能辨識出營運風險與中斷，因為他們不受公司既有條件的影響。董事應該對公司的市場、客戶和產品與服務組合感興趣。
以作者經驗看，以下四個步驟可協助讓策略規劃流程產生有意義的結果。
1.執行長接觸董事會，定義要處理的策略問題而作為策略計畫的一部份。董事會之後要回顧先前的策略，以瞭瞭解哪些奏效、哪些需要進一步注意。這是最重要的一步。此階段裡任何不一致，都會在整個流程裡造成漣漪效應，使董事會挫折。
2.執行長與經營團隊可探索公司營運所處的宏觀環境，並辨識主要風險和機會。在此流程裡，具相關經驗的董事會應適當參與，以提供其寶貴的見解。當以正確方向適當完成，此流程可協助經營團隊有信心地規劃策略流程，釋放公司的價值。
3.這一步可選擇的，執行長必須選擇一些董事會成員，互動一些可創造價值、處理風險、管理中斷營運及強調關鍵計畫的事項，以協助達成既定目標。
4.與整個董事會一起作正式的策略回顧，以尋求他們同意計畫之執行。好的執行長會確保董事會在會前就收到所需的資料，以便為會議作準備。若會議議程太冗長，需要更多時間討論重大問題，則會議就應該分為幾個可管理的部分。
對董事會而言重要的是：與執行長合作，確保接觸到組織內正確的人，以便更深入瞭解複雜的技術問題與市場動態。若規劃流程涉及第三方，可邀請他們參與相關時段，以提供他們的獨立見解。好的董事會會在當年之後再舉辦追蹤會議，評估經營團隊如何推動策略。
董事會可以透過提出正確問題，帶來最高的價值。董事有見地的問題，會協助執行長與經營團隊預估未來挑戰，準備好所有可能狀況。董事應該對策略所依據的根本假設，做壓力測試。董事及經營團隊在制定關鍵措施前，可一起評估多個策略選項。董事會應該要確認：經營團隊是否處理好公司關鍵策略問題，而能在變動的市場環境下成功。
董事可針對執行與資本配置提出實務面的問題，並從管理階層獲得有見地的答案。然而，重要的是：這些討論要健康。董事會應該避免吹毛求疵、干預及提出一些與加值無關的對話。不屬於公司產業的董事會成員，應該要瞭解產業動態及推力，以避免在策略報告時問一些籠統問題。
一旦董事會、執行長與經營團隊攜手制定一致的策略，下一步就是審視和同意計畫。在此階段，董事會必須關注以下五個關鍵領域，以確保對策略有共識、清楚的瞭解。
1.看大方向
策略應該要符合公司任務、願景及價值系統。此步驟重要之處是：確保公司不會在追逐閃亮市場而沒考量否符合其願景下，使其努力大打折扣。董事會應該瞭解，公司的價值如何在其文化和社區行動內展現。
2.符合內外部的現實
董事會必須討論和瞭解—足以影響公司成功的外部（市場、競爭趨勢、客戶、規定、地緣政治、宏觀經濟以及干擾）與內部（能力、定位、長處、弱點、技術、組織結構及差異）因素。把這件事情做對，有助於辨識如何投資以創造價值。
3.成為一個最後的領導者
董事會與經營團隊應該對策略獲勝作充分的討論，以協助公司成為特定市場的最終領導者。在討論所有策略選項以前，他們也應該討論關鍵成功因素，以及公司核心的能力。建立一個成功的策略，涉及到透過與執行長和經營團隊合作地討論，來選擇正確的選項、適當的計畫。這些計畫必須能達成公司短期和長期目標。重要的是，確保管理階層在不以防禦態度看問題下，令人滿意地回答所有董事會所提出的問題。若公司決定實行會影響短期目標的轉型策略，那就必須準備好與所有利害關係人表達這件事。
4.發展資本配置模式
在審視達成策略目標所需的計畫和措施時，董事可協助判斷：如何配置人員及資本以達成所欲的結果。資源一定是吃緊的，不管是哪種規模的公司。一定要對各措施之財務資本配置的權衡有深思熟慮的考量。此外，董事會應討論達成策略目標所需的人才、領導和組織結構，包含經營團隊成員在執行策略時的能力。
5.衡量成功
在核准策略與行動計畫前，決策者應該先同意用來衡量成功的指標及KPIs。他們也應該要同意進行追蹤會議，以審視進展及需求，以便根據內外部狀況而修正方向。之後，還要設計有利達成策略目標的經理人獎酬系統。
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